Vaciamiento de cuentas de Itaú: detienen a hombre de escasos recursos
No se descarta que los delincuentes hayan usurpado su identidad para cometer los hechos.
Un hombre fue detenido este viernes en la zona de Villa Salvador, Areguá, en el marco de una investigación por una presunta estafa mediante delitos informáticos relacionada con el vaciamiento no autorizado de cuentas bancarias de empresas que operaban con Itaú. El detenido figura como titular de una de las cuentas que habría recibido parte de los fondos transferidos, pero no se descarta que se haya usurpado su identidad.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Departamento de Hechos Punibles Económicos y Financieros y se realizó en cumplimiento de una orden fiscal emitida el pasado 3 de agosto.
El detenido fue identificado como Joaquín Andrés Duarte Ojeda, quien, según los investigadores, figura como titular de una cuenta bancaria que habría recibido transferencias por G. 350 millones y G. 6 millones.
La investigación se inició a partir de denuncias presentadas por empresas que reportaron movimientos y transferencias de dinero realizados sin autorización desde sus cuentas corporativas. Entre las firmas afectadas se encuentra el Sanatorio San José de Ciudad del Este, que denunció la salida de G. 350 millones de su cuenta empresarial.
De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, los fondos estarían relacionados con la presunta vulneración de cuentas bancarias corporativas pertenecientes a dos empresas denunciantes.
La Policía indicó que, además de determinar la eventual responsabilidad de las personas involucradas, se buscará establecer si la identidad de Duarte Ojeda pudo haber sido usurpada o utilizada por terceros vinculados a los delitos informáticos.
Tras su detención, el hombre fue trasladado hasta la sede del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Ciudad del Este, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias investigativas.
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